lavado de dinero

Archive

De esta manera la IA, Machine Learning y Analítica ayuda a las entidades contra el lavado de dinero

De acuerdo con datos de SAS, el envío de remesas, y el traslado entre cuentas son las dos principales áreas en donde se da el lavado de dinero, allí es
Leer más

¿Cuáles son 3 principales tendencias que mostrarán los crímenes financieros en 2023?

Aumento en los riesgos de crímenes financieros, costos crecientes para el monitoreo transaccional por parte de los clientes financieros, y procesos aislados en seguridad financiera, son algunas tendencias que predice
Leer más